Экстренное сообщение

Header

Выбор языка

RU [Beta]EN

Пресс-релизы

Публикатор

angle-left null Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 17 июля 2013 года
17.07.2013

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 17 июля 2013 года

17 июля 2013 года проведено заседание Совета директоров ОАО «Тр­ансКо­нтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТрансКонтейн­ер» Рымжанову Жанар Багдатовну.
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ТрансК­онтейнер» Новожилова Юрия Викторовича.
3. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «ТрансКон­тейнер» Гельфер Юлию Борисовну.
4. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ТрансКонт­ейнер» на период до годового Общего собрания акционеров и календарный план-график проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТрансК­онтейнер» до июня 2014 года.
5. Избрать Комитет по стратегии ОАО «ТрансКонте­йнер» в следующем составе:
Баскаков Петр Васильевич;
Гром Алексей Николаевич;
Давыдов Алексей Юрьевич;
Хекстер Дэвид.
Избрать Председателем Комитета по стратегии ОАО «ТрансКо­нтейнер» Давыдова Алексея Юрьевича.
6. Избрать Комитет по аудиту ОАО «ТрансК­онтейнер» в следующем составе:
Белова Анна Григорьевна;
Иванов Павел Алексеевич;
Ильичев Павел Дмитриевич;
Костенец Ирина Александровна;
Хекстер Дэвид.

Избрать Председателем Комитета по аудиту ОАО «ТрансКон­тейнер» Хекстера Дэвида.
7. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям ОАО «Транс­Контейнер» в следующем составе:
Костенец Ирина Александровна;
Новожилов Юрий Викторович;
Шиткина Ирина Сергеевна.

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «Тра­нсКонтейнер» Шиткину Ирину Сергеевну.
8. Утвердить Изменения в Кодекс корпоративного управления ОАО «Транс­Контейнер».
9. Определить размер оплаты аудиторских услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и утвердить основные условия договоров на оказание аудиторских услуг между ОАО «ТрансКон­тейнер» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
10. Ликвидировать следующие филиалы ОАО «ТрансКон­тейнер»: Депо по ремонту контейнеров Лихоборы и Депо по ремонту контейнеров Шахунья.
11. Принять к сведению отчет о благотворительной деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» в 2012-2013 гг.
12. Одобрить оказание благотворительной помощи Южно-Сахалинской и Курильской Епархии Русской православной Церкви в виде передачи в безвозмездное пользование двадцати футового контейнера, выведенного из рабочего парка Общества.
13. Одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКон­тейнер» 
Ю.Б. Гельфер 
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029