Экстренное сообщение

Header

Выбор языка

RU [Beta]EN

Пресс-релиз о решениях, принятых на Совете директоров 19 октября 2011 года

Меню навигации

Публикатор

angle-left null Пресс-релиз о решениях, принятых на Совете директоров 19 октября 2011 года

19 октября 2011 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:

1.  Утвердить бюджет ОАО «ТрансКонтейнер» на 2012 г.
2.1. Принять к сведению Перечень ключевых показателей эффективности менеджмента ОАО «ТрансКонтейнер».
2.2. Поручить Генеральному директору Общества  утвердить на 2011 год целевые значения ключевых показателей эффективности менеджмента ОАО «ТрансКонтейнер».
3. Принять к сведению отчет об управлении дочерними и зависимыми обществами ОАО «ТрансКонтейнер» в 1 полугодии 2011 года.
4. Принять к сведению отчет Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. по итогам диагностики корпоративной системы управления рисками  в ОАО «ТрансКонтейнер».
5. Принять к сведению информацию об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 2 квартал 2011 года.
6. Одобрить заключение дополнительных соглашений к кредитным договорам.
7. Утвердить Положение о выплате членам Комитета по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Утвердить Положение о выплате членам Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Утвердить Положение о выплате членам Комитета по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи:
10.1. Учреждению здравоохранения «Иркутский областной специализированный дом ребенка №3» в виде передачи двух 5-ти тонных контейнеров с нулевой остаточной стоимостью, бывших в употреблении, для хранения хозяйственных и строительных материалов;
10.2. НО «Благотворительный онкологический фонд «Ромашка» в размере 320 000 рублей на приобретение лекарственных препаратов для ребенка-инвалида.
11. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКонтейнер» 
О.А. Миллер 
Тел.+7 (495) 609-67-17