Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 16 сентября 2015 года

16 сентября 2015 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 1 полугодие 2015 года. 

2. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» на 2015 год.

3. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики по состоянию на 30 июня 2015 года.

4. Не выплачивать премию Генеральному директору Общества по итогам работы за 2 квартал 2015 года.

5. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 года.

6.1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.

6.1.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

6.2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 5 ноября 2015 года.

6.2.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:  г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.

6.2.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

6.2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал (4 этаж), 10 часов 00 минут по московскому времени.

6.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 28 сентября 2015 года.

6.4. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Миллер Ольгу Александровну.

6.5. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества –АО «Регистраторское общество «Статус».

6.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

6.7.2. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.ru не позднее 6 октября 2015 года.

6.8.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

1. Пояснительная записка по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

2. Рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень для голосования).

6.8.2. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 6 октября 2015 года по 5 ноября 2015 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 6 октября 2015 года.

7. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ТрансКонтейнер» и СПАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованностью. 

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.

10. Утвердить программу совершенствования корпоративного управления ПАО «ТрансКонтейнер» на 2015 - 2016 гг. 

11. Выдвинуть кандидатуру Щебенькова Константина Евгеньевича для избрания на должность директора-представителя компании «TransContainer Asia Pacific Ltd».

12. Утвердить бюджет Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на 2015 – 2016 корпоративный год.

13. Утвердить бюджет Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» на 2015 – 2016 корпоративный год.

14. Утвердить бюджет Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» на 2015 – 2016 корпоративный год.

15. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» на 2015 – 2016 корпоративный год.

16. Принять к сведению отчет о ходе реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям».

17. Одобрить оказание благотворительной помощи работникам и неработающим пенсионерам железнодорожного транспорта, пострадавшим в результате природных пожаров в регионе деятельности Красноярской и Забайкальской железных дорог в апреле 2015 года в сумме 300 000 рублей.

18.1. Согласовать кандидатуру Корпоративного секретаря  ПАО «ТрансКонтейнер» Миллер Ольги Александровны на должность специалиста по работе с инсайдерской информацией ПАО «ТрансКонтейнер». 

18.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ТрансКонтейнер»:

прекратить полномочия специалиста по работе с инсайдерской информацией ПАО «ТрансКонтейнер» Гельфер Юлии Борисовны.

назначить специалистом по работе с инсайдерской информацией ПАО «ТрансКонтейнер» Миллер Ольгу Александровну.

19. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

20. Выдвинуть  кандидатуру Губарева Артема Вячеславовича для избрания в качестве Исполнительного директора (директора-распорядителя) компании Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd.