Пресс-релиз о решениях, принятых на Совете директоров 20 мая 2011 года
20 мая 2011 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты решения:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2010 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ТрансКонтейнер» за 2010 год.
3. Премировать Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» Баскакова П.В. по итогам работы в 2010 году.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2010 год.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 2,91 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 28 августа 2011 года.
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудита бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.
8. Внести изменения в Регламент представления ОАО «ТрансКонтейнер» документов, необходимых для применения ставки налога на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении доходов в виде дивидендов, полученных ОАО «РЖД» от ОАО «ТрансКонтейнер».
9. Согласовать назначение исполнительными директорами дочернего общества ОАО «ТрансКонтейнер» – «Logistic Investment SARL» работников компании United International Management S.A.: Синана Сара и Денниса Марка Босье.
10. Одобрить отчуждение ОАО «ТрансКонтейнер» объектов недвижимого имущества.
11. Определить предельную сумму сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
12. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
14. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 27 мая 2011 г. по 28 июня 2011 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 27 мая 2011 года.
15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
16. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.
17. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи:
1. Малаховскому детскому туберкулёзному санаторию в размере 563 000 рублей на приобретение оборудования для зала лечебной физкультуры и медицинского оборудования.
2. Сергиево-посадскому детскому дому-интернату для умственно отсталых детей «Березка» в размере 725 000 руб. на приобретение автомобиля скорой медицинской помощи.
3. Государственному историческому музею в размере 1 200 000 рублей на реставрацию икон Покровского собора.
18. Одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
О.А. Миллер
Тел.+7 (495) 609-67-17
