Пресс-релиз о решениях, принятых на Совете директоров 27 января 2011 года

27 января 2011 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты решения:
1. Одобрить участие ОАО «ТрансКонтейнер» в ООО «Простор Инвест Групп». 
2. Утвердить План мероприятий по воздействию на приемлемые риски ОАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
3. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2010 года (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к договору на поставку вагонов от 11.01.2008 № 738 между ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ИнтерСистемКапитал».
5. Одобрить внесение изменений в Заявление об учреждении (Устав) TransContainer Europe GmbH (Австрия).
6. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров на основании требования акционеров Общества.
2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 18 апреля 2011 года.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:  г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров.
5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров, 10 часов 00 минут по московскому времени.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 27 января 2011 года.
8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Миллер Ольгу Александровну.
9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества –ЗАО «Регистраторское общество «Статус».
10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
10.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
10.2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).
12. Направить не позднее 7 февраля 2011 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
13. Направить не позднее 7 февраля 2011 года акционерам уведомление о том, что предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, должны быть представлены в Общество не позднее 11 марта 2011 года.

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКонтейнер» 
О.А. Миллер 
Тел.+7 (495) 662-66-92