Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 17 июля 2013 года

17 июля 2013 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» Рымжанову Жанар Багдатовну.
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» Новожилова Юрия Викторовича.
3. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «ТрансКонтейнер» Гельфер Юлию Борисовну.
4. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» на период до годового Общего собрания акционеров и календарный план-график проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» до июня 2014 года.
5. Избрать Комитет по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Баскаков Петр Васильевич;
Гром Алексей Николаевич;
Давыдов Алексей Юрьевич;
Хекстер Дэвид.
Избрать Председателем Комитета по стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» Давыдова Алексея Юрьевича.
6. Избрать Комитет по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Белова Анна Григорьевна;
Иванов Павел Алексеевич;
Ильичев Павел Дмитриевич;
Костенец Ирина Александровна;
Хекстер Дэвид.

Избрать Председателем Комитета по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» Хекстера Дэвида.
7. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Костенец Ирина Александровна;
Новожилов Юрий Викторович;
Шиткина Ирина Сергеевна.

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «ТрансКонтейнер» Шиткину Ирину Сергеевну.
8. Утвердить Изменения в Кодекс корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер».
9. Определить размер оплаты аудиторских услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и утвердить основные условия договоров на оказание аудиторских услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
10. Ликвидировать следующие филиалы ОАО «ТрансКонтейнер»: Депо по ремонту контейнеров Лихоборы и Депо по ремонту контейнеров Шахунья.
11. Принять к сведению отчет о благотворительной деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» в 2012-2013 гг.
12. Одобрить оказание благотворительной помощи Южно-Сахалинской и Курильской Епархии Русской православной Церкви в виде передачи в безвозмездное пользование двадцати футового контейнера, выведенного из рабочего парка Общества.
13. Одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКонтейнер» 
Ю.Б. Гельфер 
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029