Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 19 декабря 2012 года
19 декабря 2012 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:
1. Утвердить отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 9 месяцев 2012 года.
2. Выплатить Генеральному директору Общества П.В. Баскакову премию по итогам работы в III квартале 2012 года.
3. Утвердить на 2013 год целевые значения ключевых показателей эффективности для Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер».
4. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «ТрансКонтейнер» на 2013-2015 годы.
5. Одобрить заключение в 2013 году договоров о предоставлении банковских гарантий с банками, включенными в Реестр банков и иных кредитных организаций, утвержденный Федеральной таможенной службой.
6. Утвердить Положение об оценке эффективности инвестиционных проектов ОАО «ТрансКонтейнер» и порядке принятия решений о целесообразности их реализации.
7. Одобрить оказание благотворительной помощи:
7.1. Церкви святого великомученика и целителя Пантелеймона возле Летнего сада на воссоздание верхнего ордена в сумме 870 000 рублей;
7.2. Православной религиозной организации Храма Святого Иоанна Предтечи в виде передачи пятитонного контейнера для хозяйственных нужд;
7.3. На лечение К. Гаврилюк 2011 г.р. в размере 247 000 рублей.
8. Утвердить Положение о типовых условиях расчетов по договорам, заключаемым от имени ОАО «ТрансКонтейнер» с контрагентами, плательщиком по которым является ОАО «ТрансКонтейнер».
9. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Определить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «ТрансКонтейнер».
11.Принять к сведению отчет об исполнении Кредитной политики ОАО «ТрансКонтейнер» по состоянию на 30 сентября 2012 года, отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за III квартал 2012 года.
Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029