Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 28 ноября 2017 года
Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 28 ноября 2017 года
28 ноября 2017 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:
1. Одобрить проект ПАО «ТрансКонтейнер» по реконструкции контейнерного терминала на станции Кунцево-II.
2.1. Утвердить бюджет и инвестиционную программу ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 год.
2.2. Принять к сведению целевые бюджетные параметры ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019-2020 годы.
3. Утвердить отчет о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 9 месяцев 2017 года.
4. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества по состоянию на 30 сентября 2017 года.
5. Выплатить Генеральному директору Общества Баскакову П.В. премию по итогам работы в III квартале 2017 года согласно Положению о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер».
6. Утвердить Положение о долговой политике Группы «ТрансКонтейнер».
7. Одобрить привлечение Обществом заемного капитала посредством размещения биржевых облигаций серии БО-01.
8. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
9. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 год.
10.1. Ликвидировать филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Южно-Уральской железной дороге.
10.2. Переименовать филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге в Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер».
11. Определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору от 12.02.2016.
12. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.
13. Принять к сведению информацию о договорах, заключенных между ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», и возможности продления их действия на долгосрочный период.
14. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 11 к Договору транспортной экспедиции № ЦКП-77 от 01.07.2006 года на определенных в решении условиях.
15.1. Одобрить оказание благотворительной помощи работникам Общества на возмещение расходов по дорогостоящему лечению.
15.2. Одобрить оказание благотворительной помощи воскресной школе при храме Преображения Господня в Богородском.
15.3. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду «Транссоюз».
15.4. Одобрить оказание благотворительной помощи ОО «Остров спасения».
16. Принять к сведению доклад о корректировке бюджета АО «Кедентранссервис».
17. Согласовать кандидатуру на должность заместителя Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».
Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
К.А. Галкина
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1380