Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 5 марта 2013 года
5 марта 2013 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в заочной форме), на котором были приняты решения:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:
Утверждение годового отчета;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
Утверждение аудитора Общества;
Избрание членов Совета директоров Общества;
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества» следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
|
Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров |
Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата |
|---|---|
|
Винокуров Александр Семенович |
Компания NATIXIS S.A. |
|
Захаров Сергей Михайлович |
Компания NATIXIS S.A. |
|
Белова Анна Григорьевна |
Компания NATIXIS S.A. |
|
Пил Стивен Марк |
Компания NATIXIS S.A. |
|
Гром Алексей Николаевич |
Компания NATIXIS S.A. |
|
Новожилов Юрий Викторович |
ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» 25/ДУ; Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 07/ДУ и Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Спектр» |
|
Хекстер Давид |
Европейский банк реконструкции и развития |
|
Баскаков Петр Васильевич |
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
|
Давыдов Алексей Юрьевич |
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
|
Ильичев Павел Дмитриевич |
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
|
Иванов Павел Алексеевич |
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
|
Шиткина Ирина Сергеевна |
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
|
Костенец Ирина Александровна |
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
|
Рымжанова Жанар Багдатовна |
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества» следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества.
Давыдов Сергей Владимирович;
Иванов Олег Борисович;
Лем Наталья Алексеевна;
Кальварская Мария Владимировна;
Кузин Федор Вячеславович.
4. Определен размер оплаты услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудита специальной финансовой информации Общества за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2012 года, и утверждены основные условия дополнительного соглашения к Соглашению на оказание аудиторских услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 10-29
