Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 5 марта 2013 года
5 марта 2013 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в заочной форме), на котором были приняты решения:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:
Утверждение годового отчета;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
Утверждение аудитора Общества;
Избрание членов Совета директоров Общества;
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества» следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
| Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров | Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата |
|---|---|
| Винокуров Александр Семенович | Компания NATIXIS S.A. |
| Захаров Сергей Михайлович | Компания NATIXIS S.A. |
| Белова Анна Григорьевна | Компания NATIXIS S.A. |
| Пил Стивен Марк | Компания NATIXIS S.A. |
| Гром Алексей Николаевич | Компания NATIXIS S.A. |
| Новожилов Юрий Викторович | ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» 25/ДУ; Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 07/ДУ и Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Спектр» |
| Хекстер Давид | Европейский банк реконструкции и развития |
| Баскаков Петр Васильевич | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
| Давыдов Алексей Юрьевич | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
| Ильичев Павел Дмитриевич | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
| Иванов Павел Алексеевич | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
| Шиткина Ирина Сергеевна | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
| Костенец Ирина Александровна | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
| Рымжанова Жанар Багдатовна | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества» следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества.
Давыдов Сергей Владимирович;
Иванов Олег Борисович;
Лем Наталья Алексеевна;
Кальварская Мария Владимировна;
Кузин Федор Вячеславович.
4. Определен размер оплаты услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудита специальной финансовой информации Общества за отчетный период, окончившийся 31 декабря 2012 года, и утверждены основные условия дополнительного соглашения к Соглашению на оказание аудиторских услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 10-29
