Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 5 марта 2015 года
5 марта 2015 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты решения:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:
утверждение годового отчета;
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
утверждение аудитора Общества;
избрание членов Совета директоров Общества;
избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества» следующих кандидатов:
| Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров | Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата |
| Шохин Дмитрий Александрович | ВТБ Банк (Австрия) |
| Панченко Александр Александрович | ВТБ Банк (Австрия) |
| Шайдаев Марат Магомедович | ВТБ Банк (Австрия) |
| Тюрикова Евгения Сергеевна | ВТБ Банк (Австрия) |
| Новожилов Юрий Викторович | ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» 25/ДУ |
| Арвид Тюркнер | Европейский банк реконструкции и развития |
| Беседин Иван Сергеевич | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Бессонов Геннадий Иванович | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Давыдов Алексей Юрьевич | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Ильичев Павел Дмитриевич | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Искалиев Ерхат Серикович | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Костенец Ирина Александровна | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Рымжанова Жанар Багдатовна | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Шиткина Ирина Сергеевна | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Чмель Александр Валентинович | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Финогенов Игорь Валентинович | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Собел Ричард (Richard P. Sobel) | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества» следующих кандидатов:
| Ф.И.О. кандидата в члены ревизионной комиссии | Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата |
| Давыдов Сергей Владимирович | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Иванов Олег Борисович | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Лем Наталья Алексеевна | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Чаморцева Елена Ивановна | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Чернявская Анна Николаевна | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
| Трантин Игорь Борисович | ВТБ Банк (Австрия) |
| Беляков Олег Петрович | ВТБ Банк (Австрия) |
Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
О.А. Миллер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 10-17
