Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 5 марта 2015 года
5 марта 2015 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты решения:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:
утверждение годового отчета;
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
утверждение аудитора Общества;
избрание членов Совета директоров Общества;
избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества» следующих кандидатов:
|
Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров |
Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата |
|
Шохин Дмитрий Александрович |
ВТБ Банк (Австрия) |
|
Панченко Александр Александрович |
ВТБ Банк (Австрия) |
|
Шайдаев Марат Магомедович |
ВТБ Банк (Австрия) |
|
Тюрикова Евгения Сергеевна |
ВТБ Банк (Австрия) |
|
Новожилов Юрий Викторович |
ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» 25/ДУ |
|
Арвид Тюркнер |
Европейский банк реконструкции и развития |
|
Беседин Иван Сергеевич |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Бессонов Геннадий Иванович |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Давыдов Алексей Юрьевич |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Ильичев Павел Дмитриевич |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Искалиев Ерхат Серикович |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Костенец Ирина Александровна |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Рымжанова Жанар Багдатовна |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Шиткина Ирина Сергеевна |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Чмель Александр Валентинович |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Финогенов Игорь Валентинович |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Собел Ричард (Richard P. Sobel) |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества» следующих кандидатов:
|
Ф.И.О. кандидата в члены ревизионной комиссии |
Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата |
|
Давыдов Сергей Владимирович |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Иванов Олег Борисович |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Лем Наталья Алексеевна |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Чаморцева Елена Ивановна |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Чернявская Анна Николаевна |
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
|
Трантин Игорь Борисович |
ВТБ Банк (Австрия) |
|
Беляков Олег Петрович |
ВТБ Банк (Австрия) |
Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
О.А. Миллер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 10-17
