Экстренное сообщение

Header

Выбор языка

RU [Beta]EN

Пресс-релизы

Меню навигации

Публикатор

angle-left null Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 26 декабря 2018 года
27.12.2018

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 26 декабря 2018 года

26 декабря 2018 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором:

1. Утвержден отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «ТрансКонтейнер»  за 9 месяцев 2018 года.

2. Утверждена инвестиционная программа ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год.

3. Утвержден бюджет ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год и приняты к сведению параметры бюджета на 2020 и 2021 годы.

4. Принят к сведению отчет об исполнении долговой политики Общества  по состоянию на 30 сентября 2018 года.

5. Принято решение выплатить премию Генеральному директору ПАО «ТрансКонтейнер» Сараеву В.Г. по итогам работы в 3 квартале 2018 года.

6. Определены должности аппарата управления, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.

7. Согласованы кандидатуры для назначения на должности заместителей Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».

8.1. Досрочно прекращены полномочия членов Правления:

  • Чиснакова Владимира Владимировича;
  • Чичагова Павла Константиновича;
  • Калмыкова Константина Сергеевича.

8.2. Избраны в качестве новых членов Правления:

  • Бурцева Екатерина Викторовна – советник генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
  • Драчев Владимир Николаевич – советник генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
  • Поляков Павел Владиленович – советник генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».

9. Общему собранию акционеров рекомендовано утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

10. Принято решение о внесении изменений в Положение о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (протокол № 5) от 16 ноября 2011 года.

11. Утверждено Положение о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции. 

12. Приняты к сведению результаты оценки работы членов Совета директоров и членов комитетов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год. Работа Совета директоров и комитетов Совета директоров в 2018 году в целом оценена положительно. 

13. Определена позиция представителей ПАО «ТрансКонтейнер» при голосовании по вопросу повестки дня Совета директоров ООО «ФВК Север» об утверждении бюджета на 2019 год.

14. Определена позиция представителей ПАО «ТрансКонтейнер» при голосовании по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Кедентранссервис» об утверждении бюджета на 2019-2021 годы.

15. Одобрено заключение дополнительного соглашения № 2 к договору купли-продажи имущества № ТКд/17/11/0001 от 01.11.2017 между ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ».

 

Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
К.А. Галкина
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378