Дата проведения: 26 июня 2012 года

26 июня 2012 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах«ТрансКонтейнер», на котором были приняты решения: 

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год:

Чистую прибыль 2011 года в сумме 3 480 787 926,23 руб
распределить следующим образом:

Резервный фонд                                                                 174 039 396,31 руб
Дивиденды                                                                        1 218 294 135,04 руб
Спонсорская и благотворительная помощь             174 039 396,31 руб
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии            720 610,00 руб
Инвестиции                                                                      1 913 694 388,57 руб

4. Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 87,68 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 26 августа 2012 года.

5. Выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в следующем размере: 

Иванову О.Б. - 30-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);

Чернявской А.Н.- 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;

Давыдову С.В. - 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;

Романову А.Ю. - 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;

Лем Н.А. - 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

6. Утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

7. Избрать в Совет директоров ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Хекстер Дэвид;
2. Шиткина Ирина Сергеевна;
3. Петренко Вячеслав Александрович;
4. Баскаков Петр Васильевич;
5. Ильичев Павел Дмитриевич;
6. Давыдов Алексей Юрьевич;
7. Мухин Дмитрий Тимофеевич;
8. Новожилов Юрий Викторович;
9. Гром Алексей Николаевич;
10. Гильц Юрий Борисович;
11. Андриенко Владимир Иванович.

8. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:

1. Давыдов Сергей Владимирович;
2. Иванов Олег Борисович;
3. Лем Наталья Алексеевна;
4. Булгакова Людмила Анатольевна;
5. Юдина Елена Васильевна.

9. Одобрить участие ОАО «ТрансКонтейнер» в Объединении «Германо-Российский Форум».

10.1. Одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
10.2. Одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».

12. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров    ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

14. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.

15.1. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение  в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.
15.2. Выплатить членам Комитетов Совета директоров годовое вознаграждение  в соответствии с Положениями о выплате членам Комитетов вознаграждений и компенсаций.

Настоящее сообщение опубликовано Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года №11-46/пз-н. 

Корпоративный секретарь ОАО «ТрансКонтейнер» 

О.А. Миллер 
Тел.+7 (495) 609-67-17