Экстренное сообщение

Header

Выбор языка

RU [Beta]EN

Пресс-релизы

Меню навигации

Публикатор

angle-left null Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 26 февраля 2019 года
26.02.2019

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 26 февраля 2019 года

26 февраля 2019 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором:
1.    Председателем Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» избран Старков Андрей Краснославович. 
2.    Заместителем председателя Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» избран Лудин Сергей Олегович.
3.1. Независимыми членами Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» признаны: Давидович Давид Львович, Лудин Сергей Олегович, Верни Леа Борисовна, Гавриленко Максим Алексеевич, Зальцман Евгений Ефимович.
3.2.     В целях координации работы независимых директоров и осуществления взаимодействия с Председателем Совета директоров, старшим независимым директором определен Лудин Сергей Олегович.
4.1.     Избран Комитет по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Старков Андрей Краснославович
Гавриленко Максим Алексеевич
Лудин Сергей Олегович
Зальцман Евгений Ефимович
Бельский Алексей Юрьевич
Тайчер Алексей Роменович
Тугаринов Сергей Львович
Председателем Комитета по стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» избран Старков Андрей Краснославович.
4.2.     Избран Комитет по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Давидович Давид Львович;
Лудин Сергей Олегович;
Гавриленко Максим Алексеевич;
Гапонько Владимир Викторович
Тугаринов Сергей Львович
Шендрик Виктор Викторович
Председателем Комитета по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» избран Лудин Сергей Олегович.
4.3.     Избран Комитет по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Гапонько Владимир Викторович;
Давидович Давид Львович
Гавриленко Максим Алексеевич
Шендрик Виктор Викторович
Лудин Сергей Олегович
Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «ТрансКонтейнер» избран Гапонько Владимир Викторович.
5.1. Утверждена Политика взаимодействия с внешним аудитором ПАО «ТрансКонтейнер».
5.2. Признана утратившей силу Политика ротации внешнего аудитора и взаимодействия с внешним аудитором в части оказания им неаудиторских услуг.
6.1.     Принято решение прекратить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в Некоммерческом партнерстве «Гильдия экспедиторов».
6.2.     Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» рекомендовано одобрить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) на определенных в решении условиях, а также прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Германо-Российском форуме и Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций.
7. Принято решение ликвидировать представительство ПАО «ТрансКонтейнер» в Китайской Народной Республике с местонахождением в г. Пекине.
8.1. Приняты к сведению информация о благотворительной деятельности Общества в 2018 году и отчет о реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер - детям» за 2018 год.
8.2. Одобрено оказание благотворительной помощи работнику ПАО «ТрансКонтейнер» на возмещение расходов по дорогостоящему лечению.
8.3. Одобрено оказание благотворительной помощи на реализацию проекта по восстановлению православных святынь, имеющих историко-культурную ценность. 
9. Предоставлено согласие ПАО «ТрансКонтейнер» как залогодержателя на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося предметом залога, между ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (продавец) и ООО «Специализированный застройщик «Лиговский Сити» (покупатель) на определенных в решении условиях.


Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
К.А. Галкина
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378