Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 28 мая 2020 года
Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 28 мая 2020 года
28 мая 2020 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором приняты следующие решения:
1. Утвердить отчет Президента о деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за
4 месяца 2020 года, включающий результаты деятельности за 1 квартал 2020 года.
2. Не выплачивать премию по итогам работы в 1 квартале 2020 года лицам, занимающим должность Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
4. Утвердить Положение о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
5. Принять к сведению отчет о реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям» за первый квартал 2020 года.
6. Определить перечень должностей аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер», назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
7. Согласованы кандидатуры на отдельные должности аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер».
8.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Правления
ПАО «ТрансКонтейнер».
8.2. Определить состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 7 (семи) человек.
8.3. Избрать Правление ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Исуринс Александрс;
Марков Виктор Николаевич;
Драчёв Владимир Николаевич;
Долгов Сергей Александрович;
Скачков Павел Алексеевич;
Тер-Хачатуров Вячеслав Владимирович;
Трифонов Вадим Олегович.
8.4. Определить срок полномочий членов Правления ПАО «ТрансКонтейнер» - 3 (три) года.
9. Определить условия трудовых договоров с членами Правления
ПАО «ТрансКонтейнер».
10. Согласовать совмещение должностей Президентом ПАО «ТрансКонтейнер».
11. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2019 года и за 1 квартал 2020 года.
12. Принять к сведению отчеты об итогах работы комитетов Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» в 2019 – 2020 корпоративном году.
13. Принять к сведению информацию о работе Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в 2019 – 2020 корпоративном году.
14. Оценить работу Корпоративного секретаря положительно и выплатить ему дополнительное (годовое) вознаграждение в соответствии с Положением о корпоративном секретаре ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденным Советом директоров Общества 23.05.2018.
Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
А.А. Бобонин
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1380