Повестка годового общего собрания акционеров

RNS Number : 3591K

16 апреля 2015 г.

Повестка годового общего собрания акционеров

15 апреля 2015 года Совет Директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (TRCN) (далее - "Общество") принял решение о созыве годового общего собрания акционеров 24 июня 2015 года. Собрание состоится в 11.00 по московскому времени в зале «Троицкий-Коломенский» отеля «Мариотт-Гранд» по адресу г. Москва, ул. Тверская 26/1.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров состоит из следующих вопросов:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.

6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.

7. Об утверждении аудитора Общества.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10. О вступлении Общества в Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники»

11. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Уведомления о Годовом общем собрании акционеров будут отправлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие не позднее 4 июня 2015 года.

Контакты:

ПАО «ТрансКонтейнер»  

Андрей Жемчугов, директор по фондовому рынку и работе с инвесторами

+7 495 637 9178

+7 495 609 6062

E-mail ir@trcont.ru

Website www.trcont.ru  

Instinctif Partners

Tony Friend / Galyna Kulachek/Jenny Payne 

+44 (0) 20 7457 2020