Header

Выбор языка

RU [Beta]EN

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 29 мая 2019 года

Меню навигации

Публикатор

angle-left null Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 29 мая 2019 года
30.05.2019

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 29 мая 2019 года

29 мая 2019 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором:

1.    Председателем Совета директоров избран Старков Андрей Краснославович. 
2.    Заместителем председателя Совета директоров избран Лудин Сергей Олегович.
3.    Утвержден План работы Совета директоров на период до годового Общего собрания акционеров и согласован календарный план-график проведения заседаний Совета директоров.
4. Независимыми членами Совета директоров признаны Давидович Давид Львович, Лудин Сергей Олегович, Верни Леа Борисовна, Гавриленко Максим Алексеевич, Зальцман Евгений Ефимович. Старшим независимым директором определен Лудин Сергей Олегович. 
5.    Избран Комитет по стратегии в следующем составе:

  • Бельский Алексей Юрьевич;
  • Гавриленко Максим Алексеевич;
  • Зальцман Евгений Ефимович;
  • Лудин Сергей Олегович;
  • Старков Андрей Краснославович;
  • Тайчер Алексей Роменович;
  • Хатьянов Александр Анатольевич.

Председателем Комитета по стратегии избран Старков Андрей Краснославович.
6.    Избран Комитет по аудиту в следующем составе:

  • Давидович Давид Львович;
  • Лудин Сергей Олегович;
  • Гавриленко Максим Алексеевич;
  • Гапонько Владимир Викторович;
  • Хатьянов Александр Анатольевич;
  • Шендрик Виктор Викторович.
  • Председателем Комитета по аудиту избран Лудин Сергей Олегович.

7.    Избран Комитет по кадрам и вознаграждениям в следующем составе:

  • Гапонько Владимир Викторович;
  • Давидович Давид Львович;
  • Гавриленко Максим Алексеевич;
  • Зальцман Евгений Ефимович;
  • Лудин Сергей Олегович; 
  • Шендрик Виктор Викторович.

Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям избран Гапонько Владимир Викторович.
8.    Определена позиция Общества (представителей Общества) при голосовании по вопросу повестки дня совета директоров АО «Кедентранссервис» «О корректировке бюджета АО «Кедентранссервис» на 2019 год».
9.    Утвержден отчет Генерального директора о деятельности Общества за 1 квартал 2019 года.
10.    Согласована кандидатура Самсоновой Елены Юрьевны для назначения на должность заместителя генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».
11.    Принято решение выплатить Генеральному директору ПАО «ТрансКонтейнер» Сараеву В.Г. премию по итогам работы в 1 квартале 2019 года согласно Положению о мотивации труда менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер».
12.    Определен размер оплаты услуг аудиторской компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
13.    Определена позиция Общества (представителей Общества) при голосовании по вопросу повестки дня совета директоров ООО «ФВК Север» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Группы ФВКС за 2018 год».
14.    Принят к сведению отчет о ходе реализации проекта участия ПАО «ТрансКонтейнер» в ООО «ФВК Север».
15.    Определена позиция Общества (представителей Общества) при голосовании по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «СпецТрансКонтейнер» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2018 год».
14. Согласовано совмещение членом Правления должности в другой организации.
15. Принято решение выплатить годовое вознаграждение члену Комитета по стратегии, не являющемуся членом Совета директоров в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 15 мая 2018 года (протокол № 37).
16. Принято решение оценить работу Корпоративного секретаря положительно и выплатить ему дополнительное (годовое) вознаграждение в соответствии с Положением о корпоративном секретаре ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденным Советом директоров Общества 23.05.2018 (протокол № 1).
17. Принят к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» за 1 квартал 2019 года.
18. Приняты к сведению отчеты об итогах работы комитетов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в 2018 – 2019 корпоративном году. Работа комитетов Совета директоров признана удовлетворительной.
19. Принята к сведению информация о работе Совета директоров Общества в 2018 – 2019 корпоративном году.
20.1. Одобрено оказание благотворительной помощи на реализацию культурных и религиозных проектов.
20.2. Одобрено оказание благотворительной помощи работнику Общества по компенсации расходов на дорогостоящее лечение.   

Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
К.А. Галкина
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378