Экстренное сообщение

Header

Выбор языка

RU [Beta]EN

Пресс-релиз о решениях, принятых на Совете директоров 5 марта 2014 года

Меню навигации

Публикатор

angle-left null Пресс-релиз о решениях, принятых на Совете директоров 5 марта 2014 года

5 марта 2014 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в заочной форме), на котором были приняты решения:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:

Утверждение годового отчета;

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;

Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

Утверждение аудитора Общества;

Избрание членов Совета директоров Общества;

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

 

2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества» следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:

Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата
Винокуров Александр Семенович ВТБ Банк (Австрия)
Панченко Александр Александрович ВТБ Банк (Австрия)
Новожилов Юрий Викторович ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» 25 Д/У; Д.У. пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» 07/ДУ
Хекстер Дэвид  Европейский банк реконструкции и развития
Баскаков Петр Васильевич Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Давыдов Алексей Юрьевич Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Ильичев Павел Дмитриевич Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Иванов Павел Алексеевич Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Шиткина Ирина Сергеевна Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Костенец Ирина Александровна Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Рымжанова Жанар Багдатовна Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Кочуков Александр Викторович Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества» следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества.

Давыдов Сергей Владимирович;

Иванов Олег Борисович;

Лем Наталья Алексеевна;

Кальварская Мария Владимировна;

Костылев Алексей Витальевич;

Трантин Игорь Борисович;

Тимофеева Ирина Анатольевна.

 

Корпоративный секретарь 

ОАО «ТрансКонтейнер» 

Ю.Б. Гельфер 

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 10-29