Экстренное сообщение

Header

Выбор языка

RU [Beta]EN

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 18 февраля 2015 года

Меню навигации

Публикатор

angle-left null Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 18 февраля 2015 года

18 февраля 2015 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:
1. Принять к сведению среднесрочную стабилизационную программу ПАО «ТрансКонтейнер» на период до 2017 года.
2. Утвердить плана-графика мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2014 года.
3. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года.
4. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки деятельности Общества за 2013 год.
5. Принять к сведению информацию о выполнении плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» за 2014 год.
6. Одобрить отчуждение недвижимого имущества собственности ПАО «ТрансКонтейнер» по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. 
7. Одобрить оказание благотворительной помощи Приходу храма в честь святого мученика Иоанна Воина г.Челябинска Челябинской епархии РПЦ в виде безвозмездной передачи исключенных из инвентарного парка двух 20-ти футовых контейнеров.
8. Одобрить оказание адресной благотворительной помощи работнику филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской ж.д. на компенсацию дорогостоящей операции в размере 70 180 рублей.
9. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Определить позицию ПАО «ТрансКонтейнер» при принятии решения единственного участника Logistic Investment S.á r.l. об отчуждении акций Logistic System Management B.V.. (Одобрение сделки по купле-продаже 50% акций Logistic System Management B.V., направленной на прекращение косвенного контроля (через подконтрольных Обществу лиц) в АО «Кедентранссервис» (доля участия Общества через подконтрольные лица составляет 50%)). 
11. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «ТрансКонтейнер» Марковым В.Н. должности члена Правления АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» сроком на один год.


Корпоративный секретарь 
ПАО «ТрансКонтейнер» 
О.А. Миллер

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1017