Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 25 апреля 2018 года
Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 25 апреля 2018 года
25 апреля 2018 года проведено заседание Совета директоров ПАО«ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:
1. Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТрансКонтейнер» на 2018 год.
2. Одобрить заключение договора (договоров) на предоставление возобновляемой кредитной линии с возможностью заключения дополнительных соглашений к нему (ним), на определенных в решении условиях
3. Принять к сведению отчет о результатах деятельности АО «Кедентранссервис» в 2017 году.
4. Принять к сведению отчет о ходе реализации проекта создания дочернего общества ПАО «ТрансКонтейнер» в Китайской Народной Республике.
5. Принять к сведению отчет о ходе реализации проекта участия ПАО «ТрансКонтейнер» в ООО «ФВК Север».
6. Принять к сведению доклад «О планах Общества по развитию терминального сегмента бизнеса».
7. Принять к сведению доклад о результатах внедрения информационных систем CRM и OTM.
8. Утвердить Положение о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО«ТрансКонтейнер» в новой редакции.
9. Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества по состоянию на 31.12.2017.
10.Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 4 квартал 2017 года.
11. Принять к сведению отчет о выполнении плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год.
12.1. Одобрить оказание благотворительной помощи бывшим работникам ПАО«ТрансКонтейнер» - участникам Великой отечественной войны и труженикам тыла.
12.2. Одобрить оказание благотворительной помощи неработающему пенсионеру ПАО«ТрансКонтейнер» на компенсацию расходов по дорогостоящему лечению.
12.3. Одобрить оказание благотворительной помощи работнику Общества, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.
12.4. Одобрить оказание благотворительной помощи работнику Общества на компенсацию расходов по дорогостоящему лечению.
Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
К.А. Галкина
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378