Экстренное сообщение

Header

Выбор языка

RU [Beta]EN

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 5 марта 2009 года

Меню навигации

Публикатор

angle-left null Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 5 марта 2009 года

5 марта 2009 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты решения:

  1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами ОАО «ТрансКонтейнер».
  2. Включить кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании совета директоров Общества».
  3. Включить кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании ревизионной комиссии Общества».
  4. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2008 года.
  5. Утвердить программу совершенствования корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер» на 2009 год.
  6. Перенести вопрос «Об определении размера оплаты услуг аудитора, привлекаемого для осуществления аудита финансовой отчетности Общества за 2008 год по стандартам МСФО» на следующее заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».
  7. Утвердить бюджет Общества на 2009 год.
  8. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  9. Согласовать назначение на должность директора филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге Рамазанова Магомедвели Рамазановича.
  10. Оказать благотворительную помощь:
    1. Работникам филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской ж.д. Белобородовой Т.Н. и Забайкальской ж.д. Соколовой Е.Н., имеющим на иждивении детей-инвалидов, на их лечение и социальную реабилитацию в размере 30 000 рублей, по 15 000 рублей на каждого;
    2. Ставропигиальному Борисоглебскому Аносину женскому монастырю в размере 1 000 000 руб. на восстановление больничного корпуса с храмом вмц. Анастасии Узорешиельницы;
    3. Межрегиональной общественной организации инвалидов «Пилигрим» в размере 150 000 руб. на проведение спортивного праздника «Зимние забавы».

Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Корпоративный секретарь 
ОАО «ТрансКонтейнер» 
О.А. Миллер 
Тел.+7 (495) 662-66-92