Экстренное сообщение

Header

Выбор языка

RU [Beta]EN

Пресс-релизы

Публикатор

angle-left null Пресс-релиз о решениях, принятых Общим собранием акционеров 14 мая 2020 года
15.05.2020

Пресс-релиз о решениях, принятых Общим собранием акционеров 14 мая 2020 года

14 мая 2020 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», на котором  были приняты следующие решения: 

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

3. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.

4. Не выплачивать годовое вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества.

5. Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

6. Одобрить вступление в Российскую ассоциацию экспедиторских и логистических организаций (АРЭ).

7. Одобрить прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

8. Избрать Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:

Баскаков Пётр Васильевич; 

Беседин Иван Сергеевич; 

Гущин Сергей Анатольевич; 

Долгов Сергей Александрович; 

Исуринс Александрс; 

Кунаева Елена Акимовна; 

Паньков Дмитрий Александрович;

Поляков Артём Игоревич; 

Хеллман Стивен; 

Шиткина Ирина Сергеевна; 

Шишкарёв Сергей Николаевич.

 

Решения по следующим вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» не приняты:

1.  Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года;

2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года;

3. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров 
ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций; 

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

 

Краткая биография впервые избранных членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»: 

 

Гущин Сергей Анатольевич 

Год рождения: 1966 

Образование: Воронежский государственный технический университет, 1999 г., специальность: радиотехника;  Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2001г., специальность: финансы и кредит.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: 

С 2011 года по 2014 – член Правления ООО «Рейл Гарант Финанс»; 

с 2015 по настоящее время – советник директора ООО «ВКМ»; 

с 2017 по настоящее время – Генеральный директор ООО «ЛИГА-ГРУПП»;

с 2018 по настоящее время –  член Правления ООО «РЕЙЛ СЕРВИС».

 

Исуринc Александрc

Год рождения: 1976 

Образование: Морская Академия Maersk, Дания. Профессиональное образование в школе компании Maersk «Организация и управление водными и мультимодальными перевозками»  1998 г.; Балтийско-Русский институт, Рига, Латвия, 2001 г., специальность: управление предприятием.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: 

с 2014 по настоящее время – Член Правления ПАО «ДВМП»;

с 2014 года по 2015 – Директор FESCO MEDITERRANEAN AGENCY S.r.l;

с 2014 года по 2015 – Директор FESCO Integrated Transport North America, Inc.;

с 2014 года по 2015 – Член Правления ООО «МБ-ФЕСКО Транс»;

с 2014 года по 2015 – Директор Fesco Lines Korea Co., Ltd;

с 2014 года по 2015 – Директор FESCO North West Europe B.V.;

с 2014 года по 2015 – Вице-президент по Линейно-логистическому дивизиону ПАО «ДВМП»; 

с 2014 года по 2016 – Член Совета директоров ООО «ФЕСКО Брокер»;

с 2014 года по 2016 – Директор  FESCO AGENCIES N.A., INC.;

с 2014 года по 2017 – Директор Fesco Lines Australia PTY;

с 2014 года по 2017 – Директор Fesco Lines Hong Kong Limited;

с 2014 года по 2019 – Директор  FESCO LINES MANAGEMENT LIMITED;

с 2015 по настоящее время – Председатель Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП»;

с 2015 по настоящее время – Председатель Совета директоров FESCO China Logistic Co. Ltd.;

с 2015 года по 2016 – Член Совета директоров АО «Стройоптторг»;

с 2015 года по 2016 – Старший вице-президент по коммерческой работе ПАО «ДВМП»;

с 2015 года по 2017 – Член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров АО «Русская тройка»;

с 2015 года по 2017 – Член Совета директоров FESCO Lines China, Co., Ltd.;

с 2015 года по 2017 – Председатель Наблюдательного совета, Член Наблюдательного совета ТОО «ТИС-Интертранс»;

с 2016 по настоящее время – Член Совета директоров, Председатель правления, Президент ПАО «ДВМП»;

с 2016 по настоящее время – Член Совета директоров ООО «ФЕСКО-БУНКЕР»;

с 2016 по настоящее время – Директор FESCO AGENCY LINES HK LIMITED;

с 2016 по настоящее время – Член Совета директоров Ассоциация морских торговых портов;

2016 г. – Член Совета директоров АО «Новорослесэкспорт»;

2016 г. – Президент ООО «Транспортная группа ФЕСКО»;

с 2016 года по 2017 – Член Совета директоров АО «Морцентр-ТЭК»;

с 2017 по настоящее время – Директор TG FINANCE LIMITED;

с 2018 по настоящее время – Член Правления SIA “ FESCO BALTIA”.

 

Кунаева Елена Акимовна

Год рождения: 1954 

Образование: МИИТ, 1976 г., специальность: экономика и организация железнодорожного транспорта.

Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: 

С 2008 года по 2015 –  Генеральный директор «Центр фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД»

 

Корпоративный секретарь 
ПАО «ТрансКонтейнер» 
А.А. Бобонин
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1380