Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 23 декабря 2014 года
23 декабря 2014 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:
1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТрансКонтейнер» Миллер Ольгу Александровну.
2.1. Утвердить Бюджет ПАО «ТрансКонтейнер» на 2015 год.
2.2. Одобрить финансирование инвестиций в первом квартале 2015 года.
3. Принять к сведению информацию о соответствии ПАО «ТрансКонтейнер» требованиям к корпоративному управлению Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ».
4. Утвердить Корпоративную карту рисков на 2015 год и параметры ранжирования рисков на 2015 год.
5. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за III квартал 2014 года.
6. Принять к сведению отчет о результатах внедрения автоматизированной системы управления Общества на базе продуктов компании Oracle.
7. Выдвинуть кандидатуру аудиторской компании «Samil PricewaterhouseCoopers» (г. Сеул) для назначения ее в качестве аудитора «TransContainer Asia Pacific Ltd.» на 2015 год.
8. Утвердить изменения в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества и одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору негосударственного пенсионного обеспечения между негосударственным пенсионным фондом «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и ПАО «ТрансКонтейнер», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Одобрить оказание благотворительной помощи сотруднику ПАО «ТрансКонтейнер» на лечение и реабилитацию ее сына в размере 200 000 рублей.
10. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО «ТрансКонтейнер» должности Президента АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» сроком на один год.
11. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Определить состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 7 (семи) человек.
Избрать Правление ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Баскаков Петр Васильевич – Генеральный директор, председатель Правления ПАО «ТрансКонтейнер»;
Драчев Владимир Николаевич - первый заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
Чиснаков Владимир Владимирович – первый заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
Лопатин Антон Викторович - заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер» - финансового директора;
Чичагов Павел Константинович - заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
Шекшуев Виктор Викторович - заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
Марков Виктор Николаевич – директор по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер».
Определить срок полномочий членов Правления ПАО «ТрансКонтейнер» - 3 (три) года.
Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
О.А. Миллер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1017