Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 5 марта 2009 года
5 марта 2009 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты решения:
- Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами ОАО «ТрансКонтейнер».
- Включить кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании совета директоров Общества».
- Включить кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО «ТрансКонтейнер», в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об избрании ревизионной комиссии Общества».
- Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2008 года.
- Утвердить программу совершенствования корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер» на 2009 год.
- Перенести вопрос «Об определении размера оплаты услуг аудитора, привлекаемого для осуществления аудита финансовой отчетности Общества за 2008 год по стандартам МСФО» на следующее заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер».
- Утвердить бюджет Общества на 2009 год.
- Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Согласовать назначение на должность директора филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге Рамазанова Магомедвели Рамазановича.
- Оказать благотворительную помощь:
- Работникам филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской ж.д. Белобородовой Т.Н. и Забайкальской ж.д. Соколовой Е.Н., имеющим на иждивении детей-инвалидов, на их лечение и социальную реабилитацию в размере 30 000 рублей, по 15 000 рублей на каждого;
- Ставропигиальному Борисоглебскому Аносину женскому монастырю в размере 1 000 000 руб. на восстановление больничного корпуса с храмом вмц. Анастасии Узорешиельницы;
- Межрегиональной общественной организации инвалидов «Пилигрим» в размере 150 000 руб. на проведение спортивного праздника «Зимние забавы».
Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
О.А. Миллер
Тел.+7 (495) 662-66-92