Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 6 марта 2017 года
6 марта 2017 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:
утверждение годового отчета Общества;
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
утверждение аудитора Общества;
избрание членов Совета директоров Общества;
избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:
Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров | Наименование акционера, предложившего кандидата |
---|---|
Панченко Александр Александрович | ВТБ Банк (Австрия) |
Хеллман Стивен | ВТБ Банк (Австрия) |
Маммед Заде Лейла | ВТБ Банк (Австрия) |
Новожилов Юрий Викторович | Акционерное общество Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ |
О’Браен Питер Ллойд | Акционерное общество Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ |
Вернер Ричард Андреас | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Костенец Ирина Александровна | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Старков Андрей Краснославович | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Тонких Андрей Викторович | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Тугаринов Сергей Львович | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Шиткина Ирина Сергеевна | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества» следующих кандидатов:
Ф.И.О. кандидата в члены ревизионной комиссии | Наименование акционера, предложившего кандидата |
---|---|
Давыдов Сергей Владимирович | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Редькин Александр Тимофеевич | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Федосов Юрий Александрович | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Чернявская Анна Николаевна | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Юдина Елена Васильевна | Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Беляков Олег Петрович | ВТБ Банк (Австрия) |