Пресс-релизы
19 декабря 2017 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
1.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
2.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 20 февраля 2018 года.
2.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал.
2.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал, 9 часов 00 минут по московскому времени.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 9 января 2018 года.
4. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Галкину Кристину Анатольевну.
5. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «Статус».
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- об избрании членов Совета директоров Общества.
7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
7.2. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.ru/ru/ не позднее 29 декабря 2017 года.
8. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества - 21 января 2018 года.
9.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
- информация о лицах, предложивших кандидатуры в состав Совет директоров Общества.
- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
- информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества.
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень).
9.2. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 21 января 2018 года по 20 февраля 2018 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru/ru/ c 21 января 2018 года.
10. Для дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров обеспечить видеотрансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.
11. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, приемная.
Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
К.А. Галкина
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1380