Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 03 марта 2016 года
3 марта 2016 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в форме заочного голосования, на котором были приняты следующие решения:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:
утверждение годового отчета Общества;
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
утверждение аудитора Общества;
избрание членов Совета директоров Общества;
избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:
Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров |
Наименование акционера, предложившего кандидата |
Панченко Александр Александрович |
ВТБ Банк (Австрия) |
Шайдаев Марат Магомедович |
ВТБ Банк (Австрия) |
Новожилов Юрий Викторович |
Акционерное общество Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 25/ДУ |
Арвид Тюркнер,
|
Европейский банк реконструкции и развития |
Вернер Ричард Андреас
|
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Баскаков Петр Васильевич,
|
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Давыдов Алексей Юрьевич
|
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Иконников Александр Вячеславович
|
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Костенец Ирина Александровна
|
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Тугаринов Сергей Львович
|
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Шиткина Ирина Сергеевна
|
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества» следующих кандидатов:
Ф.И.О. кандидата в члены ревизионной комиссии |
Наименование акционера, предложившего кандидата |
Давыдов Сергей Владимирович
|
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Лем Наталья Алексеевна
|
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Чернявская Анна Николаевна
|
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Редькин Александр Тимофеевич
|
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Дерин Андрей Геннадьевич
|
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания» |
Беляков Олег Петрович
|
ВТБ Банк (Австрия) |
Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
О.А. Миллер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1017