Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 18 декабря 2013 года
18 декабря 2013 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были утверждены следующие документы:
Бюджет ОАО «ТрансКонтейнер» на 2014 год;
Регламент формирования и контроля исполнения бюджета
ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
Отчет Генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за
9 месяцев 2013 года;
Политика и Концепция корпоративной системы управления рисками
ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции;
Корпоративная карта (реестр) рисков на 2014 год, сводный План мероприятий по предупреждению выявленных рисков на 2014 год и параметры ранжирования рисков на 2014 год.
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг – процентных документарных на предъявителя неконвертируемых облигаций ОАО «ТрансКонтейнер» с обязательным централизованным хранением серии 03;
Кроме того, были приняты к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества по состоянию на 30 сентября 2013 года и информация об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 3 квартал 2013 года.
Также Совет директоров принял решение об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» на 2014 год; о выплате Генеральному директору Общества Баскакову П.В. премии по итогам работы в III квартале 2013 года; об оказании благотворительной помощи Общероссийской общественной организации «Организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда железнодорожного транспорта России» на издание книги, посвященной 30-летию образования данной общественной организации и об одобрении ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1029