Объявление об Общем собрании акционеров
RNS Number : 2583W
Повестка годового общего собрания акционеров
22 апреля 2016 года Совет Директоров ПАО «ТрансКонтейнер» (TRCN) (далее - "Общество") принял решение о созыве годового общего собрания акционеров 28 июня 2016 года. Собрание состоится в 11.00 по московскому времени в зале «Троицкий-Коломенский» отеля «Мариотт-Гранд» по адресу г. Москва, ул. Тверская 26/1.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров состоит из следующих вопросов:
Утверждение годового отчета Общества;
· 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
· 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
· 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
· 4. Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции;
· 5. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции;
· 6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции;
· 7. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
· 8. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
· 9. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
· 10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
· 11. Избрание членов Совета директоров Общества;
· 12. Утверждение аудитора Общества;
· 13. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров определено 12 мая 2016 года.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.trcont.ru будет размещено не позднее 27 мая 2016 года.
Контакты:
ПАО «ТрансКонтейнер» |
|
Андрей Жемчугов, Директор по фондовому рынку и работе с инвесторами
|
+7 495 637 9178 +7 495 609 6062 |
Эл.почта |
ir@trcont.ru |
Веб-сайт |