Header

MICEX-RTS RUB 0 0
LSE USD 0 0

Выбор языка

RU [Beta]EN

Пресс-релизы

Меню навигации

Публикатор

angle-left null Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 16 ноября 2018 года
16.11.2018

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 16 ноября 2018 года

16 ноября 2018 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором:
1.    Приняты к сведению ключевые параметры бюджета и инвестиций ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год.
2.     Согласовано приобретение подвижного состава и крупнотоннажных контейнеров с поставкой в 2019 году, в том числе проведение закупочных процедур и заключение контрактов на эти цели в 2018 году.
3.    Рассмотрен вопрос о структуре парка подвижного состава до 2021 года и предложениях по изменению действующего порядка закупочного процесса.
4.    Утвержден перечень подконтрольных обществ ПАО «ТрансКонтейнер», позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления которых определяет Совет директоров.
5.    Согласовано совмещение членами Правления ПАО «ТрансКонтейнер» должностей в органах управления других организаций.
6.    Одобрена кандидатура от Общества для избрания в Совет директоров АО «Кедентранссервис».
7.    Определены условия трудового договора с Генеральным директором Общества в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору от 29.06.2018.
8.    Принято решение ликвидировать представительство ПАО «ТрансКонтейнер» в Республике Абхазия.
9.    Принята к сведению информация о выполнении решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» от 15.05.2018.
10.    Принят к сведению отчет об исполнении Кредитной политики Общества по состоянию на 30.06.2018.
11.    Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 2 квартал 2018 года.
12.    Одобрено заключение дополнительного соглашения к договору транспортной экспедиции № ЦКП-758443 между ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «РЖД Логистика» на определенных в решении условиях.
13.    Принят к сведению Отчет о ходе реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям» за 9 месяцев 2018 года.
14.    Одобрено оказание адресной благотворительной помощи работникам и неработающим пенсионерам ПАО «ТрансКонтейнер», воспитывающим в своих семьях детей-инвалидов и инвалидов с детства (50 человек), а также оказание благотворительной помощи почетному работнику ПАО «ТрансКонтейнер».
15.    Утверждены изменения в Положение о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер».
16.    Одобрен договор № ЦКП-637250 от 29.12.2016 между ПАО «ТрансКонтейнер» и UNICO LOGISTICS CO. LTD на определенных в решении условиях.
17.    По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» приняты следующие решения:
1) созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»;
2) определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней;
3) определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 18 января 2019 года;
4) определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:  г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал;
5) определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени;
6) определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал, 10 часов 00 минут по московскому времени;
7) определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 27 ноября 2018 года;
8) избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Галкину Кристину Анатольевну;
9) определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «Статус»;
10) утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об утверждении Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции;
11) утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
12) разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.trcont.com не позднее 28 ноября 2018 года;
13) определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - 19 декабря 2018 года;
14) определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
- информация о лицах, предложивших кандидатуры в состав Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества;
- информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества;
- проект новой редакции Устава ПАО «ТрансКонтейнер»;
- таблица изменений в Устав ПАО «ТрансКонтейнер»;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (проект бюллетеня);
15) определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 19 декабря 2018 года по 18 января 2019 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.com c 19 декабря 2018 года;
16) обеспечить видеотрансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.

 

Корпоративный секретарь

ПАО «ТрансКонтейнер»

К.А. Галкина

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378