Экстренное сообщение

Header

Выбор языка

RU [Beta]EN

Пресс-релизы

Меню навигации

Публикатор

angle-left null Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 24 декабря 2018 года
27.12.2018

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 24 декабря 2018 года

24 декабря 2018 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором:

1. Включены в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества»:

- Лудин Сергей Олегович

- Давидович Давид Львович

- Верни Леа Борисовна

- Гавриленко Максим Алексеевич

- Зальцман Евгений Ефимович

- Старков Андрей Краснославович

- Бельский Алексей Юрьевич

- Гапонько Владимир Викторович

- Тайчер Алексей Роменович

- Тугаринов Сергей Львович

- Шендрик Виктор Викторович

2. Утверждены форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».

3. Утвержден реестр непрофильных активов ПАО «ТрансКонтейнер».

4. Утвержден план мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год.

5. Утвержден план-график мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров  ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам 2018 года.

6. Утвержден план работы Службы внутреннего аудита  ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год.

7. Утвержден бюджет Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» на 2019 год.

8. Принят к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2018 года.

9. Принят к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 3 квартал 2018 года.

10. Утвержден лимит на реализацию благотворительной программы  «ТрансКонтейнер - детям» в 2019 году.

11. Внесены изменения в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ТрансКонтейнер» в части индексации заработной платы.

12.1. Одобрено оказание благотворительной помощи бывшим работникам ПАО «ТрансКонтейнер» участникам Великой отечественной войны (3 человека) и труженикам тыла (12 человек).

12.2. Одобрено оказание благотворительной помощи работнику Общества на восстановление сгоревшего дома и имущества.

12.3. Одобрено оказание благотворительной помощи ГБСУ СО МО «Талдомский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Березка».

 

Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
К.А. Галкина
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378