Пресс-релизы
Пресс-релиз о решениях, принятых на Совете директоров 5 марта 2014 года
5 марта 2014 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в заочной форме), на котором были приняты решения:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:
Утверждение годового отчета;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
Утверждение аудитора Общества;
Избрание членов Совета директоров Общества;
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества» следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров | Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата |
---|---|
Винокуров Александр Семенович | ВТБ Банк (Австрия) |
Панченко Александр Александрович | ВТБ Банк (Австрия) |
Новожилов Юрий Викторович | ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» 25 Д/У; Д.У. пенсионными резервами НПФ «Благосостояние» 07/ДУ |
Хекстер Дэвид | Европейский банк реконструкции и развития |
Баскаков Петр Васильевич | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
Давыдов Алексей Юрьевич | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
Ильичев Павел Дмитриевич | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
Иванов Павел Алексеевич | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
Шиткина Ирина Сергеевна | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
Костенец Ирина Александровна | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
Рымжанова Жанар Багдатовна | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
Кочуков Александр Викторович | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества» следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества.
Давыдов Сергей Владимирович;
Иванов Олег Борисович;
Лем Наталья Алексеевна;
Кальварская Мария Владимировна;
Костылев Алексей Витальевич;
Трантин Игорь Борисович;
Тимофеева Ирина Анатольевна.
Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 10-29