Header

MICEX-RTS RUB 0 0
LSE USD 0 0

Выбор языка

RU [Beta]EN

Пресс-релизы

Меню навигации

Публикатор

angle-left null Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 20 декабря 2017 года
21.12.2017

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 20 декабря 2017 года

20 декабря 2017 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:
1. Утвердить Корпоративную карту рисков на 2018 год.
2. Утвердить Программу биржевых облигаций серии П01-БО ПАО «ТрансКонтейнер».
3. Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «ТрансКонтейнер» в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО.
4. Принять к сведению информацию о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер».
5. Принять к сведению информацию о финансовом положении АО «Кедентранссервис».
6. Принять к сведению доклад о существующих в Обществе информационных системах, о планах их интеграции и развития.
7.1. Определить состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 6 (шесть) человек.
7.2. Избрать Правление ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Баскаков Петр Васильевич – генеральный директор, председатель Правления ПАО «ТрансКонтейнер»;
Драчев Владимир Николаевич - первый заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
Калмыков Константин Сергеевич - заместитель Генерального директора - финансовый директор ПАО «ТрансКонтейнер»;
Чичагов Павел Константинович - заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
Шекшуев Виктор Викторович - заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
Марков Виктор Николаевич – заместитель Генерального директора – директор по правовым вопросам и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер».
7.3. Определить срок полномочий членов Правления ПАО «ТрансКонтейнер» - 3 (три) года.
8. Выплатить единовременную премию руководителям аппарата управления, внесших наибольший вклад в работу по внедрению информационной системы «Интеллектуальный контейнерный терминал» на станции Клещиха.
9. Утвердить изменения в Положение о мотивации менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер».
10. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 3 квартал 2017 года.
11. Утвердить лимит на реализацию благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям» в 2018 году в размере 35 млн. рублей.
12. Одобрить кандидатуры для избрания в совет директоров АО «Кедентранссервис».
13. Выдвинуть кандидатуру АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора для проведения аудита отчетности по РСБУ И МСФО ООО «ФВК Север» за 2017 год.
14. Одобрить оказание благотворительной помощи работникам Общества.
15. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта по участию ПАО «ТрансКонтейнер» в ЗАО «Логистика-Терминал»

Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
К.А. Галкина
 
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1380