Header

Выбор языка

RU [Beta]EN

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 20 февраля 2020 года

Меню навигации

Публикатор

angle-left null Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 20 февраля 2020 года
25.02.2020

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 20 февраля 2020 года

20 февраля 2020 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» приняты следующие решения:

1) созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер»;

2) определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней;

3) определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 26 марта 2020 года;

4) определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:  г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал (4 этаж);

5) определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по московскому времени;

6) определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, конференц-зал (4 этаж), 10 часов 00 минут по московскому времени;

7) определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 3 марта 2020 года;

8) избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Бобонина Андрея Александровича;

9) определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «Статус»;

10) утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

11) утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;

12) разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.trcont.com не позднее 25 февраля 2020 года;

13) определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:

1. Информация о лицах, предложивших кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества.

2. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

3. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов,  выдвинутых в Ревизионную Комиссию Общества.

4. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень).

15) определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 25 февраля 2020 года по 26 марта 2020 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.com c 25 февраля 2020 года.

16) генеральному директору ПАО «ТрансКонтейнер» обеспечить видеотрансляцию Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет.

17) включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер» следующих кандидатов:

1. Понявкин Михаил Юрьевич;

2. Антипов Роман Вадимович;

3. Павловский Сергей Валерьевич;

4. Фоминов Александр Николаевич;

5. Сафин Рустам Наилевич.

19) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

20) определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, приемная.

 

Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
А.А. Бобонин
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1380