Пресс-релизы
Пресс-релиз о проведении годового Общего собрания акционеров
Дата проведения: 26 июня 2012 года
26 июня 2012 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах«ТрансКонтейнер», на котором были приняты решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2011 год:
Чистую прибыль 2011 года в сумме 3 480 787 926,23 руб
распределить следующим образом:
Резервный фонд 174 039 396,31 руб
Дивиденды 1 218 294 135,04 руб
Спонсорская и благотворительная помощь 174 039 396,31 руб
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии 720 610,00 руб
Инвестиции 1 913 694 388,57 руб
4. Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 87,68 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 26 августа 2012 года.
5. Выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в следующем размере:
Иванову О.Б. - 30-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
Чернявской А.Н.- 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;
Давыдову С.В. - 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;
Романову А.Ю. - 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;
Лем Н.А. - 20-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».
6. Утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2012 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.
7. Избрать в Совет директоров ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
- Хекстер Дэвид;
- Шиткина Ирина Сергеевна;
- Петренко Вячеслав Александрович;
- Баскаков Петр Васильевич;
- Ильичев Павел Дмитриевич;
- Давыдов Алексей Юрьевич;
- Мухин Дмитрий Тимофеевич;
- Новожилов Юрий Викторович;
- Гром Алексей Николаевич;
- Гильц Юрий Борисович;
- Андриенко Владимир Иванович.
8. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
- Давыдов Сергей Владимирович;
- Иванов Олег Борисович;
- Лем Наталья Алексеевна;
- Булгакова Людмила Анатольевна;
- Юдина Елена Васильевна.
9. Одобрить участие ОАО «ТрансКонтейнер» в Объединении «Германо-Российский Форум».
10.1. Одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
10.2. Одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «ТрансКонтейнер».
12. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
14. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
15.1. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.
15.2. Выплатить членам Комитетов Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положениями о выплате членам Комитетов вознаграждений и компенсаций.
Настоящее сообщение опубликовано Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года №11-46/пз-н.
Корпоративный секретарь ОАО «ТрансКонтейнер»
О.А. Миллер
Тел.+7 (495) 609-67-17