Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 29 декабря 2008 года
29 декабря 2008 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты решения:
- Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 9 месяцев 2008 года.
- Премировать Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» Баскакова П.В. по итогам работы за III квартал 2008 года в соответствии с Положением о мотивации труда Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер».
- Предварительно одобрить стратегию развития ОАО «ТрансКонтейнер».
- Ликвидировать филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Сахалинской ж.д.
- Принять к сведению доклад Председателя Комитета по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер» об основных выводах Deloitte по итогам аудита финансовой отчетности Общества за 2007 год по стандартам МСФО.
- Одобрить кандидатуру Deloitte для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2008 год по стандартам МСФО.
- Внести изменений в формы бюджетов Общества, отчеты об их исполнении и в структуру пояснительной записки.
- Одобрить открытие краткосрочной кредитной линии.
- Одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Одобрить оказание Обществом безвозмездной помощи в предоставлении контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» для транспортировки гуманитарного груза до ст. Владикавказ Северо-Кавказской ж.д. для населения Южной Осетии в сумме 72 696,16 рублей.
- Одобрить оказание Обществом финансовой помощи работникам ОАО «ТрансКонтейнер», имеющим детей-инвалидов, на их лечение и социальную реабилитацию в размере 15 000 руб. на каждого ребенка на общую сумму 600 000 руб.
- Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на поставку вагонов.
Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
О.А. Миллер
Тел.+7 (495) 662-66-92